La justice suisse a prolong\u00e9 la d\u00e9tention de l’ancien vice-pr\u00e9sident de SNC-Lavalin, Riadh Ben A\u00efssa, et cherche maintenant la trace de 139 millions de dollars, a appris Radio-Canada en collaboration avec la t\u00e9l\u00e9vision suisse.<\/p>\n
Cette somme, qui aurait servi \u00e0 des paiements suspects, est beaucoup plus \u00e9lev\u00e9e que les 56 millions de paiements irr\u00e9guliers que la direction de SNC-Lavalin avait identifi\u00e9s apr\u00e8s une enqu\u00eate interne dont les grandes lignes ont \u00e9t\u00e9 rendues publiques en mars dernier.<\/p>\n
Riadh Ben A\u00efssa a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 et interrog\u00e9 en Suisse<\/a> en avril dernier, au moment o\u00f9 le si\u00e8ge social de la firme d’ing\u00e9nierie SNC-Lavalin \u00e9tait perquisitionn\u00e9<\/a>. Il est depuis inculp\u00e9 pour escroquerie, corruption et blanchiment d’argent en lien avec des affaires conclues en Afrique du Nord. La d\u00e9tention de l’homme a \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9e parce que l’enqu\u00eate est toujours en cours.<\/p>\n Selon l’enqu\u00eate suisse, les 139 millions de dollars ont transit\u00e9 par la Banque priv\u00e9e suisse EFG, \u00e0 Gen\u00e8ve. Les comptes seraient li\u00e9s \u00e0 des compagnies incorpor\u00e9es aux \u00celes Vierges britanniques, un archipel des Antilles connu comme paradis fiscal.<\/p>\n Les compagnies auraient \u00e9t\u00e9 mises sur pied d\u00e8s 2001 avec l’aide d’un avocat genevois, Roland Kaufmann, pour servir d’\u00e9cran et dissimuler la provenance des sommes pay\u00e9es par SNC-Lavalin International, une filiale de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n L’avocat Kaufmann vient d’\u00eatre lui aussi accus\u00e9 de corruption et blanchiment d’argent.<\/p>\n L’enqu\u00eate suisse \u00e9tudie les comptes de deux soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans des \u00celes Vierges, Duvel Securities et Dinova, par lesquelles auraient transit\u00e9 les paiements suspects.<\/p>\n Une grande part de myst\u00e8re entoure encore la destination finale de ces sommes.<\/p>\n Selon des sources proches de l’enqu\u00eate contact\u00e9e par la t\u00e9l\u00e9vision suisse, une transaction de plusieurs millions de dollars aurait abouti dans les coffres d’interm\u00e9diaires proches du r\u00e9gime libyen de Mouammar Kadhafi. L’objectif aurait \u00e9t\u00e9 de d\u00e9bloquer des paiements dus pour le projet de la Grande rivi\u00e8re artificielle<\/a> g\u00e9r\u00e9 par SNC-Lavalin.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs s’interrogent aussi sur des sommes qui auraient abouti dans une dizaine de comptes personnels de Riadh Ben A\u00efssa et de son \u00e9pouse \u00e0 la banque suisse UBS.<\/p>\n L’enqu\u00eate s’\u00e9largit<\/strong><\/p>\n Plus t\u00f4t cette semaine, le pr\u00e9d\u00e9cesseur de Riadh Ben A\u00efssa chez SNC-Lavalin, Sami B\u00e9bawi, s’est rendu en Suisse pour \u00eatre interrog\u00e9 par les procureurs helv\u00e9tiques. Son nom serait apparu en lien avec les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans. M. B\u00e9bawi a quitt\u00e9 SNC-Lavalin en janvier 2007. Comme Riadh Ben A\u00efssa, il dirigeait la division Construction du g\u00e9ant canadien.<\/p>\n Questionn\u00e9e par Radio-Canada sur cette affaire, la firme de g\u00e9nie-conseil SNC-Lavalin dit collaborer aux enqu\u00eates. \u00ab Dans ce contexte, nous avons fourni et continuons de fournir aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes des informations lorsque requis \u00bb, a affirm\u00e9 dans un courriel la porte-parole de l’entreprise, Leslie Quinton.<\/p>\n SNC-Lavalin n’a toutefois pas voulu commenter davantage. \u00ab Nous ne sp\u00e9culerons pas et ne pouvons sp\u00e9culer sur des montants pr\u00e9cis pouvant ou non faire l’objet d’une enqu\u00eate active. \u00c9tant donn\u00e9 que ces enqu\u00eates sont toujours en cours et que nous continuons d’apporter notre collaboration, malheureusement, nous ne pouvons pas faire de commentaires additionnels \u00e0 cette \u00e9tape-ci, si ce n’est de r\u00e9it\u00e9rer que nous esp\u00e9rons que toute personne ayant commis une infraction sera poursuivie en justice \u00bb, a ajout\u00e9 la porte-parole.<\/p>\n Contact\u00e9s par la t\u00e9l\u00e9vision suisse, les avocats suisses de Riadh Ben A\u00efssa, Roland Kaufmann et le Minist\u00e8re public de la conf\u00e9d\u00e9ration n’ont pas souhait\u00e9 non plus faire de commentaires sur la proc\u00e9dure en cours. M\u00eame chose du c\u00f4t\u00e9 des banques suisses EFG et UBS.Radio-Canada a tent\u00e9 sans succ\u00e8s de rejoindre Sami B\u00e9bawi pour obtenir sa r\u00e9action.<\/p>\n